Esta iniciativa forma parte de las acciones estratégicas establecidas en el Informe de Evaluación Mutua (REM) de Guinea Ecuatorial que el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO desea ir implementando para fortalecer las capacidades del equipo de analistas financieros en la detección y prevención de actividades financieras ilícitas.
El acto de apertura ha tenido lugar hoy lunes, en el edificio anexo del ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico en Malabo, y ha sido presidido por el Secretario General de este ministerio, Ambrosio ESONO ANGUÉ, acompañado del Fiscal titular de Investigación Anticorrupción, Félix Nguema MBA AFANG, y los miembros estatutarios de ANIF, entre otras autoridades presentes.
Durante su intervención, el Secretario General de Hacienda ha dado la bienvenida al experto camerunés, Patrick Beng Beng, Analista de la ANIF Camerún con más de 18 años de experiencia, quien compartirá sus conocimientos durante el seminario. Además de darle la bienvenida al experto, al dirigirse al personal de ANIF, Ambrosio Esono Angué también ha destacado la importancia de aprovechar esta oportunidad de capacitación impulsadas por la Dirección Nacional de la ANIF en cumplimiento de las recomendaciones del REM, enfatizando que en el sector financiero y social surgen constantemente nuevas técnicas que es esencial conocer para mantenerse actualizado.
A su vez, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang Obiang, ha expresado su agradecimiento a las autoridades y al personal presente, subrayando la importancia de la formación continua. «Pido a todos, que aprovechen al máximo estos cinco días de capacitación. Este seminario tiene un carácter académico. Aquí nadie sabe todo, todos venimos a aprender. Es fundamental adquirir habilidades para investigar expedientes sospechosos y fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales», ha expresado.
El objetivo principal es profundizar en las técnicas y metodologías de análisis financiero, con énfasis en la identificación de actividades sospechosas y el uso de herramientas modernas para la investigación. La capacitación es para optimizar la labor de la agencia. Con este curso, la ANIF fortalece la capacidad operativa de sus analistas en línea con los estándares internacionales y las mejores prácticas en la lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación.
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