La ANIF inicia en Kogo un seminario de sensibilización dirigido a las ONG y al sector inmobiliario en la lucha contra el blanqueo de capitales

La apertura de los trabajos ha estado encabezada por el delegado de Gobierno de Kogo, Marciano Ángel Nze Micha, en representación del gobernador de la provincia de Litoral, Bartolomé Owono Nze. Le han acompañado el delegado regional de la sociedad civil, Martín Edu Bayeme; el primer teniente alcalde de Kogo, en representación del alcalde titular; miembros estatutarios de la ANIF, y el equipo de expertos formadores de Bantu Consulting, firma encargada de impartir la formación. El acto se ha celebrado en el Hotel Ocean Resort de Kogo.Este seminario, desarrollado en el Hotel Ocean Resort de Kogo, se enmarca en la hoja de ruta adoptada por el Gobierno y, en concreto, en la acción número 2 de las medidas prioritarias recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incorporadas al Plan de Acción Nacional contra el blanqueo de capitales. La formación forma parte del ciclo de seminarios que la ANIF puso en marcha el año pasado con el objetivo de sensibilizar, de manera progresiva, a los distintos sectores señalados en dicho plan, tras la edición celebrada la semana pasada en Malabo.

Este seminario se sitúa además en el contexto de la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, la red que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, cuya pertenencia refuerza la seguridad del sistema financiero nacional y la confianza de los inversores internacionales. La disposición del país a alinearse con los estándares internacionales de intercambio de información se remonta a 2007, cuando se creó por decreto la ANIF para reforzar la transparencia y la integridad del sistema financiero.

Esta edición, que se desarrollará en la región continental del 14 al 17 de septiembre, está dirigida al sector inmobiliario y a las organizaciones no gubernamentales, a las que capacita en la gestión y manejo del efectivo vinculado a sus actividades. El programa aborda, entre otros aspectos, la figura del sujeto obligado, entendida como la persona física o jurídica que tiene la responsabilidad de identificar y comunicar a la ANIF cualquier operación sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Las ONG encajan en esa categoría porque reciben y desembolsan fondos de particulares y empresas, nacionales y extranjeros, un flujo que puede ser aprovechado para financiar actividades criminales o terroristas. Buena parte del taller que ofrece Bantu Consulting se dedica a enseñar cómo se presenta una declaración de operaciones sospechosas y qué pasos debe seguir cada entidad ante una alerta.

Las recomendaciones del GAFI obligan a las autoridades a regular el sector, dotarlo de un marco jurídico y de un mecanismo de supervisión, y a sensibilizar a los actores sobre sus responsabilidades. En el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, el propósito no es restringir su actividad, sino acompañarlas para que el sector no sea infiltrado por redes terroristas; el sector inmobiliario, en cambio, asume obligaciones estrictas y se expone a sanciones o a la retirada de sus licencias si no las cumple, al mismo nivel que los bancos, los abogados o los notarios.

Cabe recordar que la edición de Malabo, previa a esta, se clausuró el pasado viernes, 11 de septiembre, en un acto presidido por el viceministro de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional encargado de la Administración Tributaria, José Domingo Bacale Ayetebe.