La ANIF clausura en Malabo el seminario de sensibilización sobre la lucha contra el blanqueo de capitales dirigido a los actores de la cadena penal

Durante el evento, el Director General de la ANIF en representación del Ministro de Hacienda, ha agradecido a los expertos de Bantú Consulting, quienes desde el lunes, 14 de julio del año en curso, han compartido sus conocimientos a los actores de la justicia penal en Guinea Ecuatorial. También ha felicitado a los miembros de la ANIF, por la organización de este seminario y a todos los participantes  por su compromiso.

El Director General de la ANIF, ha manifestado que: «creemos que ha sido un espacio de formación y de reflexión que ha reforzado nuestro compromiso colectivo en la implementación de la Hoja de Ruta adoptada por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, así como el cumplimiento de las recomendaciones del informe de evaluación mutua, para que el país vaya consolidando y posicionándose mejor en su dispositivo», decía Zenón Obiang Obiang Avomo.

Por su parte, la representante de los seminaristas ha compartido la satisfacción de todos los actores de justicia penal por los conocimientos adquiridos, afirmando que no solo van a aplicarlos en sus espacios de trabajo, sino que también tratarán de servir de embajadores para sus compañeros en dirección a la aplicación de estas buenas prácticas de manera más amplia.

Según el resumen de las mejores prácticas en el sistema de justicia penal en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT/P) presentado por Pierrot Narcisse Nzie, Experto Consultor de la empresa Bantu Consulting, «los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo son reales», por eso, al igual que el Director de ANIF, ha invitado a los seminaristas aplicar los conocimientos adquiridos en sus respectivos campos y jurisdicciones, matizando que «los países deberían identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo a los que ellos están expuestos«.

En este contexto, durante su intervención, Narcisse Nzie ha mencionado la Recomendación 2 del GAFI, la cual, según el Experto, recoge que «las autoridades de justicia penal y otras autoridades competentes deben disponer de mecanismos eficaces que les permitan cooperar e intercambiar información en la lucha contra el BC/FT/P y delitos subyacentes, debiendo en efecto, poder realizar investigaciones en colaboración con otros servicios públicos o privados, a través de equipos conjuntos de investigación; solicitud de información y acuerdos de cooperación«, ha subrayado.

Precisamente, los seminaristas han analizado durante cinco días los mecanismos delictivos, las herramientas legales y las estrategias de investigación y enjuiciamiento necesarios para combatir las amenazas a la economía y seguridad nacionales. Zenón Obiang Obiang también ha señalado que el Gobierno, «bajo el liderazgo de su Presidente, Obiang Nguema Mbasogo, seguirá apoyando estas iniciativas porque, solo con una justicia robusta y un sistema financiero transparente y fuerte podremos garantizar el desarrollo seguro y sostenible para las futuras generaciones». 

Siguiendo el orden protocolario, tras las intervenciones de los miembros de la mesa, se ha procedido a la entrega de certificados a los seminaristas.

Valoración del seminario por el Director de ANIF

En conversación con los medios, Zenón Obiang Obiang Avomo, ha calificado este seminario como un «maratón» que solo acaba de empezar y que tiene que llegar hasta final del año, en aras a implementar una serie de recomendaciones adoptadas por el Gobierno en el marco de la evaluación del dispositivo de lucha contra el blanqueo y financiamiento del terrorismo en Guinea Ecuatorial. El Director ha indicado que, tras la clausura en la parte insular, este equipo se traslada hacia la ciudad de Djibloho para continuar los mismos trabajos, matizando que, después de terminar con los actores de la cadena penal, se procederá con los del sector financiero, incluidas las ONG, las aseguradoras entre otros, para que en septiembre de este año, durante la evaluación del dispositivo de lucha contra el blanqueo, que el país pueda presentar las tareas ejecutadas.

Continuando su alocución, Obiang Obiang Avomo se ha mostrado satisfecho por la organización de este seminario, y ha agradecido el apoyo del Gobierno, reconociendo que sin él, la ANIF no habría podido avanzar en la realización de estas actividades, además de matizar que la implicación del Gobierno ha favorecido la reciente adhesión de la ANIF al Grupo EDMON. Por eso, Obiang Obiang ha pedido por parte del Gobierno la continuidad de dicho apoyo, considerando que si la ANIF no está fuerte, todos los esfuerzos que el mismo despliega internamente no serían visualizados por la comunidad internacional, lo que explica que «la ANIF tiene que estar haciendo el trabajo que se le encomienda y estar en el centro de coordinación de estas actividades», ha concluido.

El acto ha contado con la participación de Magistrados, Jueces de Instrucción y Fiscales de la región insular, miembros de la ANIF, así como representantes del Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Nacional entre otros.