Tras intensos días de debates y reflexiones sobre los riesgos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Guinea Ecuatorial, finalmente se ha llegado a la conclusión de los temas tratados en este seminario organizado por la ANIF, así como las correspondientes recomendaciones.
Cabe recordar que este seminario impartido por los expertos de la empresa BANTU Consulting, se realiza en cumplimiento de la Hoja de Ruta adoptada por el Gobierno en relación a la Evaluación Mutua del país cuyo informe recomienda la implementación de las medidas recogidas en los puntos siguientes:
- Punto 6: fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y de investigación en los aspectos de la lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Punto 8: definir una política clara en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que tenga la priorización de la confiscación de fondos y otros activos en el contexto de las investigaciones y procesamientos por blanqueo de capitales e infracciones subyacentes.
- Punto 9: garantizar la aplicación de las sanciones proporcionales y disuasorias previstas en el reglamento CEMAC y;
- Punto 10: establecer un mecanismo para la administración y del reparto de los activos incautados, congelados o confiscados en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Además, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO avanzó que, después de esta capacitación a los actores de la cadena penal, se procederá con los del sector financiero, incluidas las ONG, las aseguradoras entre otros, a fin de que en septiembre de este año, durante la evaluación del dispositivo de lucha contra el blanqueo en Guinea Ecuatorial, que el país pueda presentar las tareas ejecutadas.
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