La ANIF organiza en Malabo un seminario de sensibilización sobre la lucha contra el blanqueo de capitales dirigido a empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD) de Guinea Ecuatorial

El Secretario de Estado de Hacienda, encargado de Impuestos, Justo Ngomo Nnegue, en representación del Ministro, ha presidido este lunes, 11 de agosto en la sede de la Tesorería y Patrimonio del Estado el acto de apertura del seminario de sensibilización sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, organizado por la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF) y dirigido a los actores de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con residencia en esta parte insular de Guinea Ecuatorial. El acto también ha contado con la presencia de la Ministra Delegada de la Tesorería, Milagrosa Obono Angüe y el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG AVOMO entre otros.

En sus palabras durante la ceremonia de apertura de esta formación impartida por los expertos de la empresa Bantu Consulting, Justo Ngomo Nnegue, ha manifestado que desde el año 2007, el Gobierno de Guinea Ecuatorial, bajo el liderazgo del Jefe de Estado, Obiang Nguema Mbasogo, ha mostrado su firme compromiso en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el país, con la creación de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF), la cual se encarga de detectar y mitigar los riesgos de blanqueo en el país.

En este sentido, Ngomo Nnegue ha recordado a los presentes, que el informe de la Evaluación Mutua identificó al sector de APNFD como uno con menor comprensión de los riesgos ligados al blanqueo, razón por la cual, ha invitado a los seminaristas aprovechar al máximo los conocimientos que los expertos les van a transmitir desde hoy, 11 al 14 de los corrientes, teniendo en cuenta que la amenaza global del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo requiere una respuesta coordinada.

Por su lado, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang Obiang Avomo, ha calificado este seminario como «una oportunidad excepcional para compartir conocimientos, establecer conexiones valiosas y explorar juntos las tendencias que están definiendo el futuro de nuestras actividades». Dentro de esta línea, «estamos capacitando hoy a todas las personas que tienen actividades, asociaciones, profesionales que ejercen funciones como contables, agentes financieros de las diferentes empresas y entidades, para que ellos sepan qué hacer en materia de lucha contra el blanqueo de capitales», decía el Director de la ANIF antes de matizar que el informe final de la Evaluación Mutua descubrió que el sector APNFD tenía poco conocimiento en materia de lucha; un aspecto que podría suponer un riesgo elevado para el dispositivo nacional de lucha contra el blanqueo.

Precisamente, el objetivo de este seminario es capacitarles en calidad de sujetos obligados, para evitar que sean engañados o que sean utilizados para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. En la misma línea, Zenón Obiang Obiang, ha recordado que «la ley establece que todos son sujetos obligados y dentro de esta determinación, los contables, los auditores, los abogados, los notarios, los jefes económicos; todos tienen un papel preponderante para la red global, y por esta razón, queremos hacerles saber cuál es este papel a través de este seminario», concluía.

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