Bajo el Alto Patrocinio del Jefe de Estado, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, la ANIF organiza en Malabo del 8 al 12 de septiembre de 2025 un seminario sobre el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo dirigido al sector financiero nacional, y facilitado por los Expertos de la empresa Bantu Consulting. Esta capacitación se desarrolla en el marco del cumplimiento de la Hoja de Ruta adoptada por el Gobierno, para la implementación de las acciones prioritarias derivadas del Informe de Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial realizado por el GABAC.
La realización de este seminario dirigido al sector financiero, incluyendo las aseguradoras, las agencias de transferencia de dinero, los bancos comerciales, el banco central entre otros, responde específicamente a las medidas prioritarias N.º 13 y 15 recogidas en el referido informe y orientadas al fortalecimiento de las capacidades del sector financiero nacional en materia de LBC/FT. El objetivo final que persigue la ANIF con esta formación es facilitar el uso y explotación de la información financiera en el marco de las investigaciones en ese ámbito.
Por su lado, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang Obiang Avomo, en su discurso de apertura oficial de este seminario, ha reiterado que este seminario se organiza en cumplimiento de la hoja de ruta adoptada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, para la implementación de las acciones número 13 y 15 de las medidas prioritarias recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Obiang Obiang Avomo también ha resaltado que «la lucha contra el blanqueo de capitales constituye uno de los desafíos más significativos que enfrentan las economías modernas. Esta actividad ilícita consiste en ocultar el origen de fondos procedentes de actividades criminales que amenazan la sanidad económica, financiera y social de cualquier nación. En este contexto, el sector financiero desempeña un papel fundamental no sólo en la implementación de medidas de prevención, sino también en la construcción de un entorno en el que el cumplimiento de las normativas internacionales debe ser una prioridad para todo el sector financiero y todos sus clientes», ha señalado.
Ante la prensa, Zenón Obiang Obiang ha manifestado que la ANIF tiene dos papeles: el de prevención y el de represión de los delitos de blanqueo de capitales, y ha subrayado que «todo aquel [sector financiero] que quiere desarrollar operaciones de transferencia hacia el exterior, tiene que asegurarse de que tenga entre su personal a alguien que participa en las formaciones que organiza la ANIF, porque permiten que el manejo del efectivo en sus entidades se realice dentro de los cauces normativos, y teniendo en cuenta que la ANIF ya forma parte del Grupo Egmont, eso implica tener que llevar cada día un mejor y riguroso control sobre las operaciones que se desarrollan en el país, y significa que la participación de todos tiene que ser efectiva en la lucha», ha recordado.
Obiang Obiang Avomo también ha resaltado que «debemos recordar que cuando el dinero sale de Guinea ya no está bajo el dominio de los bancos que presionamos aquí que lo ejecuten, ni está ya bajo el dominio del BEAC, sino bajo las normas internacionales las cuales estamos compartiendo con los que participan en nuestros seminarios. En este sentido, ha reiterado la importancia de la participación de todos los convocados. «Hoy toca a los bancos. Estamos poniéndonos de acuerdo con ellos, llegando a puntos de consenso o de común acuerdo, para que desde ya vayamos mejorando y resolviendo las deficiencias que hasta ahora se han ido encontrando», ha concluido.
A este seminario participan varios actores del sector financiero nacional tales como: BEAC, BANGE, CCEIBANK GE, BGFI BANK GE, Société Générale des Banques GE, PAC Money Transfert, EcoBank GE, EGICO, Chanas Assurances, Gepetrol Seguros, GETESA, Dirección General de Bancas, Seguros y Reaseguros, entre otros.
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