De conformidad con los textos y decisiones del Consejo de Administración del lunes 4 de marzo de 2024 celebrado en Cotonou, Benin, el Presidente del Consejo de Administración de L’Africaine des Assurances de Guinée Equatoriale S.A. invita a sus accionistas a participar en la 20ª Asamblea General, que tendrá lugar en Malabo el 25 de marzo de 2024 a las 10 horas en punto en la sede de Africaine des Assurances GE-Oficina Paraíso inmueble Alexandra.
En la junta se deliberará sobre el siguiente orden del día:
1) Lectura del informe de gestión de la Junta Directiva en la Asamblea General,
2) Lectura de los informes del auditor a la Asamblea General:
3) Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;
4) Aprobación de acuerdos regulados:
5) Descarga a los Consejeros y al auditor:
6) Distribución del resultado del ejercicio de elos al 31 de diciembre de 2023:
7) Fijar el importe de la remuneración de los Consejeros para el ejercicio 2024;
8) Adopción de acuerdos.
Los expedientes relativos a esta Junta General Ordinaria están disponibles tanto en la secretaría de la empresa en Malabo como en la de la DG AA en Cotonú.
CONVOCATION
Conformément aux textes et aux décisions du CA du lundi 04 Mars 2024 tenu à Cotonou, j’ai T’honneur de vous inviter à prendre part à la 20™ Assemblée Générale Ordinaire de L’Africaine des Assurances de Guinée Equatoriale S.A. qui aura lieu à Malabo (la 19 ayant eu lieu à Cotonou) le 25 mars 2024 à 10 heures précises au siège de l’Africaine des Assurances GE- Paraiso – Immeuble Alexandra Offices pour délibérer sur l’ordre du jour ci-après:
1) Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes à l’Assemblée Générale:
3) Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023;
4) Approbation des conventions réglementées
5) Quitus aux Administrateurs et au commissaire aux comptes.
6) Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2023;
7) Fixation du montant de l’indemnité de fonctions des Administrateurs pour l’exercice 2024;
8) Adoption des résolutions.
Les dossiers relatifs à cette Assemblée Générale Ordinaire sont disponibles aussi bien au secrétariat de la compagnie à Malabo qu’à celui del a DG AA à Cotonou