Cinco (5) países africanos acaban de ser sometidos a una mayor vigilancia por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización intergubernamental que combate el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta decisión se tomó al final de la sesión plenaria de esta institución celebrada del 16 al 21 de febrero en París.
Estos incluyen Botswana, Ghana, Mauricio, Uganda y Zimbabwe. Forman parte de una lista de 18 países que son el tema global de este aumento de la vigilancia, también llamada «lista gris».
Luego de esta decisión del GAFI, estos países deben llevar a cabo para algunos y completar para otros una serie de reformas relacionadas con su marco legal, regulatorio y administrativo para «remediar las deficiencias estratégicas de sus regímenes para luchar contra blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo ” .
Además de esta lista gris, el GAFI ha identificado dos países de alto riesgo, presentando importantes deficiencias estratégicas en su régimen para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ellos son Corea del Norte e Irán.
La institución hace un llamado a todos sus miembros para que apliquen una mayor diligencia a estos países. Y en los casos más graves, los países deben aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de la situación actual, dijo.
Creada en 1989, la misión del GAFI es desarrollar estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legislativas, regulatorias y operativas para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con integridad del sistema financiero internacional.
El GAFI monitorea el progreso realizado por sus miembros en la implementación de las medidas requeridas, examina las técnicas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y las medidas para combatir estos fenómenos, y alienta la adopción e implementación implementar medidas adecuadas a nivel global. En colaboración con otros actores internacionales, el GAFI también identifica vulnerabilidades a nivel de país para proteger al sector financiero internacional contra su uso con fines ilícitos.