La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF), con el apoyo técnico de Bantu Consulting, y bajo el alto patrocinio del Jefe de Estado, Obiang Nguema Mbasogo, ha organizado en Malabo del 11 al 14 de agosto de 2025, un seminario de sensibilización sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT), destinado a los Actores del Sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), de Guinea Ecuatorial.
El acto de clausura de este seminario ha contado con la presencia del Secretario General del ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos, así como los miembros de ANIF, encabezados por su Director, quien además representaba en esta cita al Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, Iván Bacale Ebe Molina.
En su discurso, Zenón Obiang Obiang ha señalado que este seminario ha sido «un espacio de formación y reflexión que ha manifestado nuestro compromiso colectivo en la implementación de la hoja de ruta adaptada por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, así como el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la Evaluación Mutua para que en futuras evaluaciones, el país esté mejor posicionado», decía el Director Nacional de la ANIF, quien, por un lado, ha agradecido a las empresas participantes por su compromiso, tales como: GEPETROL S.A, GEPETROL SERVICIOS, SONAGAS, SEGESA, SONAPESCA, ORTEL, GECOTEL, GETESA, ITV, INSESO, y por otro, ha pedido a las que no han podido participar esta vez, que lo hagan en las próximas sesiones, ya que «si todos estamos formados mejor resultado tendría el país y todos saldrían beneficiados cada uno en su actividad, y ha matizando que los mismos evaluadores seleccionan a las entidades que deben ser capacitadas», afirmaba.
Obiang Obiang Avomo también ha agradecido al equipo de la ANIF y a los expertos de Bantú Consulting, por la organización de este seminario, y al Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, que bajo el liderazgo de S.E el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, OBIANG NGUEMA MBASOGO, ha patrocinado esta actividad y «ha transmitido a la ANIF su compromiso de seguir apoyando estas iniciativas de capacitación a los actores involucrados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, porque solo con un sistema financiero fuerte podremos garantizar el desarrollo económico sostenible para nuestras actividades».
Por su parte, la representante de los seminaristas, ha agradecido al Gobierno, a la ANIF y a los expertos de Bantu Consulting, por la excelente organización de este evento, además de compartir en nombre de sus compañeros las recomendaciones que han dirigido a las autoridades y organizadores, las cuales se recogen a continuación:
- Que el Gobierno siga apoyando material y económicamente a la ANIF, a fin de que las políticas de Lucha Contra el Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo establecidos puedan cumplirse eficazmente.
- Que el GABAC siga brindando al País más apoyo técnico a la ANIF, a fin de cumplir con los estándares recomendados para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
- Que la ANIF pueda llevar a cabo más seminarios de sensibilización de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Que todos los sujetos obligados hagan el esfuerzo de trabajar en coordinación con la ANIFGE, con mayor énfasis en la debida diligencia en el conocimiento al cliente, detectar sospechas de actuación de BC/FT y, declarar a la ANIF en los casos que correspondan.
Precisamente, todos los seminaristas entrevistados han coincidido en que la formación ha sido de mucho provecho corroborando así las palabras de su representante, y en la misma dirección han ido las valoraciones de parte de los evaluadores. En este mismo acto, también se ha procedido con la entrega de certificados a todos los participantes.
Ante la prensa, NZIE PIERROT NARCISSE, representante de BANTU CONSULTING, ha expresado su gratitud a las autoridades ecuatoguineanas, por su disponibilidad y por todas las muestras de atención acordadas a su delegación. También ha subrayado que «el primer problema con el sector de las APNFD es el problema de la comprensión de los riesgos en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y el problema de la implementación de las normas. En este sentido, «con este seminario les hemos dado una idea de lo que son los riesgos en la actividad de cada una de estas empresas y también decirles cuáles son sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo capitales y financiación del terrorismo en su sector», ha dicho.
Entre las actividades desarrolladas en estos cuatro días de formación, destacan las ponencias y casos prácticos que los participantes han sabido aprovechar entre ellas: Generalidades sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo; la realidad sobre la Amenaza y la Vulnerabilidad de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo; las EPNFD/APNFFD y lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo; los Indicadores de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en los sectores de actividad de las EPNFD/APNFD; las obligaciones de los EPNFD/APNFD en materia de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo entre otras.
En conversación con los medios de comunicación, el Director Nacional de la ANIF, ha calificado de positivo el balance de las actividades desarrolladas en estos cuatro días, señalando que «muchos de los convocados no sabían porqué se les llamaban, pero han salido con la concepción y percepción de que ha valido la pena haber participado». Según Obiang Obiang Avomo, se había invitado a 66 entidades y han participado la mayoría de ellas. «Hemos invitado a todos los que manejan el dinero en diferentes entidades y profesiones no financieras, porque cuando llegan los evaluadores, ellos eligen a su criterio, solo nos dicen que queremos ir a tal entidad; entonces, es bueno que los APNFD de nuestro país tengan los conocimientos mínimos que exige el Reglamento CEMAC en materia de lucha contra el blanqueo; así, en caso de una evaluación que encuentren que disponen de estos conocimientos. Precisamente, este ha sido el objetivo de esta formación que hoy hemos culminado satisfactoriamente», ha concluido.
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