El Secretario General del Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Gaspar Marcos Abeso Evuy, ha pronunciado las palabras de bienvenida dirigidas a los participantes en este seminario organizado por la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), bajo el Alto Patrocinio de S.E. Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, y facilitado por los expertos de Bantu CONSULTING.
Cabe recordar que esta serie de formaciones se realiza en el marco de la implementación del Art. 13 del Reglamento CEMAC y de la Hoja de Ruta adoptada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, para el cumplimiento de las acciones prioritarias del informe de Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial por el GABAC. Esta vez los talleres están dirigidos a los actores del sector de actividades, empresas, asociaciones y profesiones no financieras designadas (APNFD) de Guinea Ecuatorial. Después de concluir la misma formación en la parte insular del país, esta semana le ha tocado el turno a los de la parte Continental del país, que incluye las provincias de Wele-Nzás, Kie-Ntém, Centro Sur, Litoral y Djibloho.
Este evento se enmarca en la implementación de las medidas prioritarias 11 y 18 recogidas en el Informe de Evaluación Mutua, dirigidas a las APNFD que, por un lado, busca formar a las mismas, para que puedan evaluar periódicamente los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (BC/FT) inherentes a sus actividades y adoptar medidas para mitigar dichos riesgos, y por otro lado, la acción 18 requiere que las APNFD cuenten con una autoridad de supervisión encargada para su regulación.
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