Este viernes, 12 de septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), encabezada por su Director General, Zenón Obiang Obiang Avomo y acompañado por los miembros estatutarios de la misma, ha concluido en Malabo el seminario sobre el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo facilitado por los Expertos de la empresa Bantu Consulting, para los actores del sector financiero nacional, que incluye las aseguradoras, las agencias de transferencia de dinero, los bancos comerciales, el banco central entre otros.
Con esta formación, la ANIF busca facilitar el uso y explotación de la información financiera en el marco de las investigaciones en ese ámbito. Precisamente, esta capacitación desarrollada bajo el Alto Patrocinio de S.E. el Jefe de Estado, Obiang Nguema Mbasogo, se enmarca en el cumplimiento de la Hoja de Ruta adoptada por la Administración de Malabo, para la implementación de las acciones prioritarias N.º 13 y 15 derivadas del Informe de Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial realizado por el GABAC, y orientadas al fortalecimiento de las capacidades del sector financiero nacional en materia de LBC/FT.
En su discurso de clausura, Zenón Obiang Obiang Avomo, primero ha agradecido a las autoridades de Guinea Ecuatorial por el apoyo institucional que la ANIF está siendo objeto, también a los ponentes, a los expertos del Bantú Consulting, al Staff administrativo, y a los seminaristas por su interés, aporte y participación, lo cual, según Obiang Obiang Avomo, ha enriquecido el intercambio y los procedimientos que se han ido llevando hasta ahora en sus operaciones internas. Por otra parte, ha resaltado que «como unidad de inteligencia y coordinadores del dispositivo de lucha contra el blanqueo de capitales a nivel nacional, estamos satisfechos, porque coordinar el sector financiero sería un gran logro para el país», ha dicho.
En la misma línea, Obiang Obiang Avomo ha invitado a todos cumplir los compromisos asumidos para que se mantengan frescas las actualizaciones del dispositivo, y ha manifestado su firme deseo de que lo aprendido en este seminario se traduzca en acciones concretas y duraderas. Para el Director General de la ANIF, resulta imprescindible «comprender las técnicas y los vectores del blanqueo que amenazan la economía y la integridad de nuestras instituciones, así como el compartir las buenas prácticas para prevenir, detectar y responder ante posibles riesgos, fortaleciendo la cooperación entre entidades para garantizar una respuesta coordinada y eficaz», ha matizado.
Por su lado, Cirilo Nze Edú, quien se ha encargado de la lectura del informe de las actividades desarrolladas en esta formación ha destacado que se han abordado entre otros aspectos: la importancia de detectar operaciones sospechosas y la capacidad de poder reportarlas adecuadamente. Mientras que la moción de agradecimientos ha sido pronunciada por Esperanza Seriche en nombre de todos los participantes.
Durante la ceremonia, se ha procedido a la entrega de certificados a los participantes, entre ellos: BEAC, BANGE, CCEIBANK GE, BGFI BANK GE, Société Générale des Banques GE, PAC Money Transfert, EcoBank GE, EGICO, Rosa Money, Chanas Assurances, Gepetrol Seguros, GETESA, Dirección General de Bancas, Seguros y Reaseguros entre otros.
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