Durante la apertura de los trabajos del seminario de sensibilización sobre el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en la ciudad de Djibloho, el Ministro de Hacienda, Iván Bacale EBE MOLINA, se ha dirigido a los actores claves del sistema judicial de Guinea Ecuatorial, manifestando que: «todos como una sola persona, y cada uno desde su esfera de competencias, deben garantizar una mejor justicia», además de señalar que este seminario se realiza en cumplimiento de la Hoja de Ruta adoptada por el Gobierno en relación a la Evaluación Mutua del país cuyo informe recomienda la implementación de las medidas recogidas en los puntos siguientes:
- Punto 6: fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y de investigación en los aspectos de la lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Punto 8: definir una política clara en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que tenga la priorización de la confiscación de fondos y otros activos en el contexto de las investigaciones y procesamientos por blanqueo de capitales e infracciones subyacentes.
- Punto 9: garantizar la aplicación de las sanciones proporcionales y disuasorias previstas en el reglamento CEMAC y;
- Punto 10: establecer un mecanismo para la administración y del reparto de los activos incautados, congelados o confiscados en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
El Ministro también ha subrayado que, tras la adopción del Informe de la Evaluación Mutua realizada por la GABAC en el contexto de las 40 recomendaciones del GAFI; dicho Informe identificó áreas claves y prioritarias en las que el país debe fortalecer sus capacidades institucionales para combatir eficazmente los delitos subyacentes recogidos en su Código Penal respecto al blanqueo de capitales y la proliferación de armas de destrucción masiva, que no solo amenazan la estabilidad financiera de la nación, sino también su seguridad nacional y desarrollo socio-económico. Por lo tanto, estas amenazas globales requieren respuestas coordinadas y firmes.
«Como actores del sistema judicial nacional, desempeñan un papel fundamental en la investigación, persecución y en el enjuiciamiento de dichos delitos, garantizando que la cadena penal del sistema judicial en su conjunto sea un muro de contención frente a estas amenazas ilícitas para que no puedan hundir los esfuerzos coordinados del resto de los actores de la cadena penal de Guinea Ecuatorial, bajo el liderazgo del Jefe de Estado, OBIANG NGUEMA MBASOGO, quien desde el año 2007, ha demostrado un firme compromiso del Gobierno, en la implementación en Guinea Ecuatorial de políticas públicas y con la creación de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF), para reforzar la transparencia y la integridad en el sistema financiero nacional», ha concluido.
Por su parte, el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang NGUEMA MANGUE, ha motivado a los actores del sistema de justicia penal de Guinea Ecuatorial instándoles a aprovechar este curso a fin de implementar medidas efectivas tanto en materia penal como en seguridad. «El objetivo de este seminario es que todos tengamos el mismo nivel de información. Están: la ANIF, los jueces, fiscales, policías, gendarmes y abogados en la lucha contra el blanqueo de capitales. Si todos estamos informados y al corriente de qué hacer, la lucha será conjunta y efectiva», afirmaba.
Anatolio Nzang NGUEMA también ha enfatizado que, una cooperación interna sólida es fundamental para enfrentar con éxito a los delincuentes. «Si no contamos con el mismo nivel de información, el adversario se burlará de nosotros. Cuando todos manejamos los mismos conocimientos, podemos actuar en tiempo real y alcanzar nuestros objetivos con mayor eficiencia», añadía. Así mismo, resaltó que los facilitadores del curso, incluyendo al Director Nacional de la ANIF, aportarán para que los participantes comprendan que el enemigo está fuera y que la colaboración interna es la clave para la seguridad del país. El Fiscal General también abordó los cambios en los principios tradicionales del derecho penal, subrayando que la carga de la prueba y la presunción de inocencia, la inmunidad diplomática están en proceso de transformación.
Zenón Obiang OBIANG AVOMO, Director Nacional de la ANIF, también ha tomado la palabra en la apertura de este seminario de sensibilización impartido por los expertos de la empresa BANTU Consulting, para el personal del Sector Penal de Guinea Ecuatorial en materia de lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, organizado por la institución a su cargo, en cumplimiento de las medidas prioritarias de la Hoja de Ruta adoptada por el Gobierno tras los resultados obtenidos en la reciente Evaluación Mutua del dispositivo anti blanqueo de capitales a nivel nacional.
En nombre de la ANIF, Zenón Obiang OBIANG ha expresado su agradecimiento a las personalidades presentes, matizando que «este encuentro representa un paso fundamental en el compromiso colectivo por fortalecer la cadena penal en nuestro país. Este espacio de diálogo y formación busca sensibilizar a los actores clave sobre los riesgos y mecanismos de los delitos subyacentes al BC/FT, fortalecer sus capacidades técnicas de detección y sanción de estos delitos. Por último, fomentando una verdadera coordinación interinstitucional», ha dicho antes de añadir que «debemos aprovechar al máximo estos días. Que cada sesión, cada debate y cada experiencia nos lleve a acciones concretas y resultados palpables», ha concluido.
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