Esta actividad responde a las recomendaciones del Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Central (GABAC) y forma parte de la implementación de las acciones recogidas en el Plan de Acción Nacional de lucha contra el blanqueo de capitales en Guinea Ecuatorial.
El Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang Obiang Avomo, junto con los expertos de la IVE de Guatemala, han dedicado la última sesión a las señales de alerta en ciberseguridad y sensibilizaron a los asistentes y a la población ante las crecientes estafas electrónicas, el robo de identidades y el robo de información al que estamos siendo expuestos.
En sus intervenciones, Zenón Obiang Obiang ha alertado sobre mensajes fraudulentos difundidos a través de WhatsApp y redes sociales, así como sobre técnicas de engaño en las que los delincuentes se hacen pasar por personas conocidas para obtener dinero o acceder a contactos. Se ha subrayado la necesidad de que las instituciones, los usuarios y clientes que gestionan el flujo de efectivo colaboren en la prevención y la respuesta ciudadana ante estos riesgos.
El acto de clausura ha contado con la presencia de la Ministra Delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional, Milagrosa Obono Angüe, quien, en representación del Ministro de Estado de Hacienda, quien ha agradecido a los expertos de la IVE de Guatemala y a la ANIF por la organización de las jornadas y a los participantes por su participación.
En su discurso, la Ministra Delegada ha recordado al personal y corresponsales que «toda formación tiene sentido cuando los conocimientos adquiridos se convierten en herramientas para mejorar nuestro trabajo» y que la lucha contra el blanqueo de capitales es una responsabilidad compartida que exige coordinación efectiva entre las autoridades competentes, las instituciones financieras, los sujetos obligados, los corresponsales y todos los actores del sistema nacional de prevención.
Les ha invitado a aplicar con rigor los conocimientos adquiridos, ejerciendo sus funciones con estricto apego a la normativa vigente, ya que de la calidad de su trabajo depende, en buena medida, la eficacia del sistema de prevención y lucha contra los delitos financieros.
Tras esta formación, la ANIF se compromete a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales, mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, el análisis operativo y estratégico, y aumentar la resiliencia tecnológica de la Agencia y la interoperabilidad en consonancia con los estándares internacionales del GAFI y las mejores prácticas del Grupo Egmont.
