La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF), continúa en Djibloho con su serie de talleres de formación, cuyo objetivo es facilitar el uso y explotación de la información financiera en el marco de las investigaciones en ese ámbito. Precisamente, tras concluir en Malabo las actividades del seminario sobre el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo dirigido al sector financiero nacional, este lunes, 15 de septiembre de 2025, la ANIF ha iniciado la misma formación en la parte continental, concretamente en Djibloho.
Esta capacitación facilitada por los Expertos de la empresa Bantu Consulting, y organizada por la ANIF bajo el Alto Patrocinio del Jefe de Estado, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, se desarrolla en el marco del cumplimiento de la Hoja de Ruta adoptada por el Gobierno, para la implementación de las acciones prioritarias derivadas del Informe de Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial realizado por el GABAC. En este sentido, la formación dirigida al sector financiero nacional, que incluye las aseguradoras, las agencias de transferencia de dinero, los bancos comerciales, el banco central entre otros, responde específicamente a las medidas prioritarias N.º 13 y 15 recogidas en el referido informe y orientadas al fortalecimiento de las capacidades del sector financiero nacional en materia de LBC/FT.
Al igual que en Malabo, Obiang Obiang Avomo, ha reiterado que el seminario se organiza en cumplimiento de la hoja de ruta adoptada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, para la implementación de las acciones número 13 y 15 de las medidas prioritarias recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Director Nacional de la ANIF, también ha resaltado que «la lucha contra el blanqueo de capitales constituye uno de los desafíos más significativos que enfrentan las economías modernas; una actividad ilícita que consiste en ocultar el origen de fondos procedentes de actividades criminales y que amenazan la sanidad económica, financiera y social de cualquier nación», ha subrayado.
Para el Director de ANIF, «el sector financiero desempeña un papel fundamental no sólo en la implementación de medidas de prevención, sino también en la construcción de un entorno en el que el cumplimiento de las normativas internacionales debe ser una prioridad para todo el sector financiero y todos sus clientes», ha concluido.
El seminario se desarrolla del 15 al 19 de septiembre en el Hotel Candy Vista Oyala, y cuenta con la participación de diferentes actores del sector financiero nacional, tales como bancos, agencias de envío de dinero, aseguradoras, entre otros.
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