La formación, que se desarrollará hasta el 27 de agosto, se enmarca en las recomendaciones recogidas en el Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Central (GABAC) y en el Plan de Acción Nacional. La iniciativa busca contribuir al perfeccionamiento del sistema nacional de prevención y lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El acto inaugural ha contado con la participación del director nacional de la ANIF, Zenón Obiang Obiang Avomo, y de la ministra delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional, Milagrosa Obono Angüe, quien inauguraba el taller-
Durante su intervención, el director nacional de la ANIF ha destacado el valor de la cooperación entre instituciones homólogas y el intercambio de experiencias y buenas prácticas dentro del Grupo Egmont. Señaló que la evolución constante de los riesgos asociados a los delitos financieros obliga a disponer de instituciones con personal capacitado, mecanismos de coordinación eficaces y capacidad de respuesta ante nuevos escenarios.
Obiang Avomo agradeció asimismo la colaboración de los especialistas de la IVE de Guatemala y ha subrayado que el encuentro debe trascender el ámbito estrictamente académico. En este sentido, ha planteado la necesidad de aprovechar los conocimientos adquiridos para detectar áreas susceptibles de mejora y traducirlos en medidas concretas que contribuyan a elevar la calidad y eficacia de las operaciones cotidianas de la ANIF.
Por su parte, la ministra delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional durante su intervención ha situado la capacitación dentro de las prioridades establecidas por el Plan de Acción Nacional y de las actuaciones derivadas del proceso de evaluación mutua del GABAC.
Milagrosa Obono Angüe ha puesto especial énfasis en la necesidad de contar con una estructura de cooperación que vaya más allá de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. A su juicio, la eficacia del sistema depende también de una coordinación permanente con las instituciones públicas, entidades financieras, sujetos obligados y demás actores involucrados en la prevención y detección de operaciones vinculadas a delitos financieros.
En este esquema, ha destacado la función de los corresponsales de la ANIF como un elemento esencial para facilitar el intercambio de información y contribuir a la identificación de posibles riesgos y operaciones susceptibles de análisis.
La presencia de expertos de la IVE de Guatemala permite, además, reforzar el componente de cooperación internacional y favorecer el intercambio de metodologías y experiencias entre organismos especializados. La capacitación representa así una de las acciones orientadas a consolidar las capacidades técnicas de los profesionales que intervienen en el sistema nacional de inteligencia financiera.
