La apertura de los trabajos estuvo encabezada por el viceministro de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional encargado de Administración Territorial, José Domingo Bacale Ayetebe, acompañado por el director general de la ANIF, Zenón Obiang Obiang Avomo, y por el equipo de expertos formadores de Bantu Consulting. El seminario se desarrolla a lo largo de cinco jornadas, del 7 al 11 de septiembre, y su programa ha iniciado con una introducción.
El seminario se enmarca en la hoja de ruta adoptada por el Gobierno y, en concreto, en la acción número 2 de las medidas prioritarias recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incorporadas al Plan de Acción Nacional contra el blanqueo de activos. La formación, impartida por la firma Bantu Consulting, se replicará la próxima semana en la Región Continental y completa el ciclo de seminarios que la ANIF puso en marcha el año pasado para sensibilizar, uno a uno, a los sectores señalados en ese plan.
Durante su discurso, José Domingo Bacale Ayetebe ha subrayado que el blanqueo de capitales, consistente en ocultar el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas, constituye uno de los mayores desafíos de las economías modernas y compromete la estabilidad económica, financiera y social de cualquier nación. El viceministro de Hacienda ha señalado que el sector inmobiliario y las ONG deben incorporar las medidas preventivas a su cultura organizativa e identificar las operaciones sospechosas, y ha reclamado una cooperación estrecha entre los sujetos obligados, las autoridades reguladoras y la ANIF, además de una actualización continua y una vigilancia permanente frente a cualquier intento de lavado de dinero.
Bacale Ayetebe ha situado el seminario en el contexto de la adhesión de Guinea Ecuatorial al Grupo Egmont, la red que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, y ha sostenido que esa pertenencia refuerza la seguridad del sistema financiero nacional y la confianza de los inversores internacionales. La disposición del país a alinearse con los estándares internacionales de intercambio de información, ha recordado, se remonta a 2007, cuando se creó por decreto la ANIF para reforzar la transparencia y la integridad del sistema financiero.
El director general de la ANIF ha explicado que el seminario da continuidad a la serie de formaciones iniciada el año anterior y que esta edición se dirige al sector inmobiliario y a las organizaciones no gubernamentales, con el mandato de capacitarlos en el manejo del efectivo que circula por su actividad. Zenón Obiang Obiang Avomo ha definido el encuentro como una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y adoptar herramientas aplicables tanto en las instituciones como en la vida cotidiana, y ha animado a los participantes a intervenir de forma activa desde la ética, la legalidad y la responsabilidad. Los trabajos se celebran esta semana en Malabo y la próxima se trasladarán a la parte continental.
El seminario parte de una figura central, la del sujeto obligado: la persona física o jurídica que debe identificar y comunicar a la ANIF cualquier operación sospechosa de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Las ONG encajan de lleno en esa categoría, porque reciben y desembolsan fondos de particulares y empresas, nacionales y extranjeros, y ese flujo de dinero puede ser aprovechado para financiar actividades criminales o terroristas. Buena parte del taller se dedica, por ello, a enseñar cómo se presenta una declaración de operaciones sospechosas y qué pasos debe seguir cada entidad ante una alerta, según ha detallado el experto formador de Bantu Consulting Pierrot Narcisse Nzie.
El programa se abre con la definición de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y avanza después hacia las amenazas criminales en el mundo, en África Central y en Guinea Ecuatorial, los delitos que están en el origen del blanqueo y los métodos empleados para obtener fondos con fines terroristas. El objetivo, según el facilitador, es que al término de las jornadas las organizaciones sepan reconocer una situación sospechosa y sepan que su principal interlocutor es la ANIF.
Durante una entrevista con la prensa nacional, la experta internacional en lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Mariame Ibrahim Touré, facilitadora del taller, ha recordado que las recomendaciones del GAFI obligan a las autoridades a regular el sector, dotarlo de un marco jurídico y de un mecanismo de supervisión, y sensibilizar a los actores sobre sus responsabilidades. En el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, ha aclarado que el propósito no es restringir su actividad, sino acompañarlas para que su sector no sea infiltrado por redes terroristas. El sector inmobiliario, en cambio, asume obligaciones estrictas y se expone a sanciones o a la retirada de sus licencias si no las cumple, al mismo nivel que los bancos, los abogados o los notarios.
El seminario se prolongará en Malabo hasta el próximo día 11 con las sesiones temáticas previstas en el programa y se reanudará la semana siguiente en la Región Continental, con el mismo formato y los mismos destinatarios. Es la última de las ediciones con las que la ANIF busca sensibilizar a todos los sectores recogidos en el Plan de Acción Nacional contra el blanqueo de activos, cuya ejecución el Gobierno se comprometió a completar en cumplimiento de las medidas prioritarias del GAFI.
